Términos y Condiciones SAGRILAFT
MercadoLibre Colombia Ltda y MercadoPago Colombia Ltda (La Entidad), son entidades vigiladas por la Superintendencia de Sociedades de Colombia, las cuales, dan cumplimiento a las obligaciones de prevención y control de conductas asociadas al Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva , establecidas en el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica (La regulación aplicable). Por lo anterior, La Entidad implementa diversos mecanismos de identificación, detección,prevención y control de dichas actividades , incluyendo, más no limitándose, a la consulta de listas restrictivas, monitoreo transaccional, conocimiento del cliente y el reporte de operaciones sospechosas a la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF.
Solicitud de Información del Usuario
Asimismo, es deber de La Entidad, informar al usuario a fin de cumplir con la regulación aplicable y con sus políticas internas al respecto que, La Entidad podrá solicitar al Usuario determinada información y/o documentación con fines de identificación, de conocimiento y monitoreo continuo del cliente durante la relación comercial y de las transacciones llevadas a cabo a lo largo de esa relación, para asegurar que las transacciones que se realicen sean consistentes con el conocimiento que se tiene sobre el cliente, su actividad comercial y el perfil de riesgo, que podrá variar, de acuerdo con la actividad del Usuario dentro de la Plataforma y/o de los Servicios que el Usuario utilice. La Entidad podrá solicitar periódicamente al Usuario la actualización de dicha información y/o documentación.
Suspensión, Cancelación y Denegación del servicio
La Entidad se reserva el derecho de rechazar una solicitud de registro o contratación de los Servicios así como de cancelar o suspender, temporal o definitivamente, los Servicios, según sea el caso: (i) en caso de detectar incongruencias o inconsistencias en la información provista por un Usuario o; actividades inusuales o sospechosas del Usuario en materia de prevencion del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o de fraude; o (ii) en caso que el Usuario no proporcione o no actualice en tiempo y forma la información y/o documentación requerida por La Entidad; o (iii) en caso de que la actividad declarada por el Usuario se encuentre definida como prohibida en la política de aceptación de clientes de La Entidad cuya actividad comercial tenga un riesgo inherente alto en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En ninguno de los tres casos anteriores, se generarán para el Usuario derechos de indemnización o resarcimiento.